公告日期：2025-06-23

公告编号：2025-014

证券代码：872383 证券简称：豫科光学 主办券商：开源证券
河南豫科光学科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司业务发展需要，公司拟与陈健共同设立河南嵩豫光电科技有限公司（暂定名），注册资本为人民币 500 万元，其中公司以货币认缴出资为人民币 400万元，占注册资本的 80%。注册公司的详细工商登记信息以市场监督管理部门登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，因此，本次对外投资事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2025 年 06 月 18 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关
于公司拟设立控股子公司的议案》。表决结果为，同意 6 票；反对 0 票；弃权 0
票，本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2025-014

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：陈健

住所：安徽省蚌埠市怀远县唐集镇山前村太西组 30 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：河南嵩豫光电科技有限公司

注册地址：河南省郑州市登封市告成镇工业园五度 52-2

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；功能玻璃和新型光学材料销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资 出资额或投 出资比例或

投资人名称 实缴金额
方式 资金额 持股比例

河南豫科光学科技股份有限

现金 400 80% 0
公司

陈健 现金 100 20% 0

（二） 出资方式

公告编号：2025-014

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

河南豫科光学科技股份有限公司以其自有资金出资。
四、对外投资协议的主要内容

河南豫科光学科技股份有限公司控股 80%，股东陈健担任总经理，负责标的公司的日常管理。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资旨在优化公司战略布局，增强公司的综合实力和创新竞争优势，提高公司品牌影响力及核心竞争力，对公司的持续稳定发展有积极作用。（二）本次对外投资存在的风险

被投资标的公司属于新设公司，业务开展情况存在不确定性，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将密切关注控股子公司的经营管理状况……
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