公告日期：2025-10-13

证券代码：872386 证券简称：汇通银行 主办券商：兴业证券
福建福清汇通农村商业银行股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：福建省福清市音西街道福和路 88 号汇通银行总部 21 楼会
议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：谢侨华

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司第四届董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

向董事会报告第四届董事会工作情况。
2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<福建福清汇通农村商业银行股份有限公司章程>》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《商业银行法》、《银行保险机构公司治理准则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，本行修订了公司章程相关条款。

同时，提请股东会授权董事会，并同意董事会转授权董事长按照监管机构、全国股转公司及有关部门的意见或要求对《公司章程》作相应修订，办理《公司章程》修订的报批和市场监督管理部门备案等各项有关事宜。在董事会获得股东会上述授权的前提下，本次会议同意将上述授权转授予董事长行使。
2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何书奇、陈茜、陈东对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司关于取消监事会》的议案
1.议案内容：

为优化公司治理结构，提升公司治理运作效率，根据《中华人民共和国公司法》、国家金融监督管理总局《关于公司治理监管规定与公司法衔接有关事项的通知》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、监管制度及行业管理部门的有关要求，结合本行实际，本行拟取消监事会及下设专门委员会，由董事会审计委员会行使《公司法》等法律法规、监管制度等规定的监事会职权。
同时,提请股东会授权董事会,并同意董事会转授权董事长办理本议案有关事宜，并负责办理与本议案相关的监管机构请示文件报送、内部制度调整、工商变更登记备案等手续。在董事会获得股东会上述授权的前提下,本次会议同意将上述授权转授予董事长行使。

上述调整自本行股东会审议通过本议案及《关于修订<福建福清汇通农村商业银行股份有限公司章程>》的议案，且《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司章程（2025 年修订）》经国家金融监督管理总局福建监管局核准后生效。
本行第四届监事会任期届满后不再换届，原任监事依照法律法规和《公司章程》有关规定继续履职至本行取消监事会的调整生效之日。
2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司股东会议事规则（2025 年修订）》的议案
1.议案内容：

为规范公司股东会的组织和行为，确保股东会依法、规范、高效运作和科学决策，保障股东依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》《银行保险机构公司治理准则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》
的相关规定，结合本行实际情况，制定了《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司股东会议事规则（2025 年修订）》。
2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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