公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-056

证券代码：872386 证券简称：汇通银行 主办券商：兴业证券
福建福清汇通农村商业银行股份有限公司独立董事关于

第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

福建福清汇通农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年10 月 11 日召开了第四届董事会第二十一次会议。根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》、《独立董事制度》等文件的有关规定，作为公司的独立董事，现就本次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：

一、《关于修订<福建福清汇通农村商业银行股份有限公司章程>》的议案的独立意见

经认真审阅《关于修订<福建福清汇通农村商业银行股份有限公司章程>》的议案，我们认为：本次《公司章程》修订符合相关法律、法规和规范性文件的要求，遵循了《公司章程》相关条款的决策程序，符合公司业务发展的实际情况。本次修订有助于公司法人治理结构的进一步完善，提升公司规范运作水平，有利于进一步维护公司股东特别是中小股东合法权益，符合公司和全体股东的利益。我们同意上述议案，并同意提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

二、关于《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法（2025年修订）》的议案的独立意见

经审阅《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法（2025年修订）》的议案，我们认为：《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法（2025 年修订）》，进一步规范公司关联交易行为，有利于促进公司安全、独立、稳健运行，我们认为《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法（2025 年修订）》的制定程序及审议程序合法有效，不存在可能损害中小投资者利益的情形。据此，我们同意该议案，并同意提交公司 2025 年

公告编号：2025-056

第二次临时股东会审议。

三、关于《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司对外担保管理办法（2025年修订）》的议案的独立意见

经审阅《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司对外担保管理办法（2025年修订）》的议案，我们认为：《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司对外担保管理办法（2025 年修订）》，有效规范公司的对外担保行为，有效防范对外担保风险，我们认为《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司对外担保管理办法（2025 年修订）》的制定程序及审议程序合法有效，不存在可能损害中小投资者利益的情形。据此，我们同意该议案，并同意提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

四、关于《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司利润分配管理办法（2025年修订）》的议案的独立意见

经审阅《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司利润分配管理办法（2025年修订）》的议案，我们认为：《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司利润分配管理办法（2025 年修订）》，可以完善科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者的合法权益，我们认为《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司利润分配管理办法（2025 年修订）》的制定程序及审议程序合法有效，不存在可能损害中小投资者利益的情形。据此，我们同意该议案，并同意提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

五、关于《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司薪酬管理办法（2025年修订）》的议案的独立意见

经审阅《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司薪酬管理办法（2025 年修订）》的议案，我们认为：《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司薪酬管理办法（2025 年修订）》是根据所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定，有利于公司的长期发展，我们认为《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司薪酬管理办法（2025 年修订）》的制定程序及审议程序合法有效，不存在可能损害中小投资者利益的情形。据此，我们同意董事会《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司薪酬管理办法（2025 年修订）》的议案。

六、关于《提名谢侨华同志为福建福清汇通……
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