公告日期：2025-10-13

证券代码：872386 证券简称：汇通银行 主办券商：兴业证券
福建福清汇通农村商业银行股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

福建福清汇通农村商业银行股份有限公司于 2025 年 10 月 11 日召开第四届
董事会第二十一次会议，审议通过了《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司股东会议事规则（2025 年修订）》，本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总 则

第一条 为规范福建福清汇通农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）股东会的组织和行为，确保股东会依法、规范、高效运作和科学决策，保障股东依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国商业银行法》《银行保险机构公司治理准则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合本行实际情况，制定本规则。

第二条 本规则适用于本行股东会，对本行股东、董事、高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。

第三条 股东会由本行董事会遵照《公司法》及其他法律、行政法规、规章、《公司章程》和本规则的相关规定召集。

第四条 股东会的各项筹备和组织工作由本行董事会办公室负责落实。

第五条 持有本行股份的股东依据有关法律、行政法规、规章、《公司章程》及本规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等权利。

出席股东会的股东或股东代理人，应当遵守有关法律、行政法规、规章、《公司章程》及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。
第六条 本行召开股东会，实行律师见证制度，并由律师对股东会召开程序、出席股东会的股东资格、股东会的决议内容等事项的合法性发表意见并出具法律意见书。

第二章 股东会的职权与授权

第七条 股东会是本行的权力机构，由全体股东组成。股东会依照有关法律、行政法规、规章及《公司章程》的有关规定行使下列职权：

（一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；
（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准本行的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）对本行增加或者减少注册资本作出决议；

（五）对发行本行债券或其他证券及上市作出决议；

（六）对本行合并、分立、解散、清算或者变更本行公司形式作出决议；
（七）修改《公司章程》；

（八）对公司聘用、解聘为财务报告进行定期法定审计的会计师事务所作出决议；

（九）审议批准股东会和董事会议事规则；

（十）审议批准股权激励计划；

（十一）依照法律规定对收购本行股份作出决议；

（十二）审议批准变更募集资金用途事项；

（十三）审议批准交易金额达到下列标准之一的重大对外投资、资产购买或者出售、资产租入或者租出资产、赠与或受赠资产、资产处置与核销、资产抵押、委托他人管理本行资金或其他资产等事项：交易金额占本行最近一期经审计总资产的 30%以上；交易金额占本行最近一期经审计净资产绝对值的 50%以上且超过1500 万元的；

（十四）审议与关联方发生的交易金额（提供担保除外）占本行最近一期经审计总资产 5％以上且超过 3000 万元的关联交易，或者占本行最近一期经审计总资产 30%以上的关联交易；

（十五）审议法律法规或《公司章程》规定应当由股东会决定的其他事项。
股东会可以授权董事会对发行本行债券作出决议；但《公司法》及监管制度规定的股东会职权不得授予董事会、其他机构或者个人行使。

本行下列对外担保行为，须经股东会审议通过：

（一）单笔担保额超过本行最近一期经审计净资产 10%的担保；

（二）本行及控股子公司的对外担保总额，超过本行最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过本行最近一期经审计总资产 30％的担保；

（五）为关联方或者股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（六）本行预计未来十二月对控股子公司的担保额度；

（七）有关法律、行政法规、规范性文件或《公司章程》规定的其他担保情形。

公司对外提供担保，应严格……
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