公告日期：2025-10-13

证券代码：872386 证券简称：汇通银行 主办券商：兴业证券
福建福清汇通农村商业银行股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

福建福清汇通农村商业银行股份有限公司于 2025 年 10 月 11 日召开第四届
董事会第二十一次会议，审议通过了《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（2025 年修订）》，本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总 则

第一条 为进一步明确福建福清汇通农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及其成员的职责权限，健全和规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》《银行保险机构公司治理准则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合本行的实际情况，制定本规则。
第二条 董事会是股东会的执行机构和本行的经营决策机构，对股东会负责。董事会的议事方式为董事会会议，董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。

第二章 董事会构成与职权

第一节 董事会的构成

第三条 本行董事会由 9 名董事组成，其中：由股东会选举产生的董事 8 名，
包括执行董事和非执行董事（含独立董事）；由职工代表大会选举产生的职工董事 1 名。执行董事人数不得超过董事会成员总数的三分之一，董事会成员中独立董事占比不得低于三分之一。

第四条 本行的独立董事应当具备较高的专业素质和良好信誉，且应符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》和《中国银保监会农村中小银行机构行政许可事项实施办法》等法律法规以及银行业监督管理机构、全国中小企业股份转让系统有限责任公司以及《公司章程》关于独立董事任职条件的有关规定。

第五条 董事会设董事长 1 名。董事长由董事担任，由董事会以全体董事的
过半数选举产生，经银行业监督管理机构核准任职资格后履行职责。董事长每届任期三年，连选可连任，离任时须进行离任审计。

第六条 本行董事长和行长应当分设，且本行董事长不得由控股股东的法定代表人或主要负责人兼任。

第七条 根据本行经营管理的需要，董事会下设战略与三农委员会、风险管理与合规委员会、关联交易控制委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会、消费者权益保护委员会以及董事会认为适当的其他委员会。董事会也可根据本行自身情况确定下设专门委员会的数量和名称，但不应妨碍各专门委员会职能的履行。董事会制定各专门委员会工作细则，对专门委员会构成、职权及议事程序等相关事项进行规定。

第八条 董事会下设办公室，作为董事会的办事机构，负责股东会、董事会
会议的筹备、文件准备及会议记录，配合董事会各专门委员会办公室做好会议的筹备、文件准备及会议记录，协助董事会完善公司治理、做好信息披露、投资者关系管理以及董事会、董事会各专门委员会的其他日常事务。

第九条 本行设董事会秘书，由董事会聘任、解聘。

第十条 法律法规和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形适用于董事会秘书。

第二节 董事会的职权

第十一条 董事会承担本行经营和管理的最终责任，依法行使下列职权：
（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）确定本行的经营发展战略并监督战略实施；决定本行的经营计划和投资方案；

（四）制定本行的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订本行的风险资本分配方案、利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制定本行的资本规划，承担资本或偿付能力管理最终责任；

（七）制订本行增加或者减少注册资本、发行公司债券或其他证券及上市的方案；

（八）制订本行重大收购、收购本行股份或者合并、分立、解散及变更本行公司形式的方案；

（九）决定交易金额达到下列标准之一的重大对外投资、资产购买或者出售、资产租入或者租出资产、赠与或受赠资产、资产处置与核销、资产抵押、委托他人管理本行资金或其他资产等事项以及日常经营事项：交易金额占本行最近一期经审计总资产……
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