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公告日期：2025-10-30
公告编号：2025-079
证券代码：872386 证券简称：汇通银行 主办券商：兴业证券
福建福清汇通农村商业银行股份有限公司
关于第四届工会会员（职工）代表大会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2025 年 10 月 28 日
2. 会议召开地点：福建省福清市福和路 88 号汇通银行总部四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：韦妙立
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
本次会议应出席的职工代表共 58 人，实际出席的职工代表共 56 人，占全部
职工代表人数的 96.55%。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司第五届董事会职工董事选举办法》的议案
1.议案内容：
鉴于公司第四届董事会任期已经届满，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中：职工董事 1 名。根据《公司法》《工会法》《公司章程》有关规定，并结合公司实际情况，制定《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司第五届董事会职
公告编号：2025-079
工董事选举办法》。
2.议案表决结果：赞成 56 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本事项不涉及回避表决。
（二）审议通过《选举陈辉同志为福建福清汇通农村商业银行股份有限公司第五届董事会职工董事》的议案
1.议案内容：
鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司第五届监事会由 9 名监事组成，其中：由股东会选举产生的董事 8 名，包括执行董事和非执行董事（含独立董事）；由职工代表大会选举产生的职工董事 1 名。公司按照规定拟提名陈辉同志为第五届董事会职工董事候选人，职工董事经职工代表大会选举通过后将与公司股东会选举出的执行董事、独立董事和非执行董事共同组成公司第五届董事会。
根据监管部门规定。新当选职工董事的任职资格尚需报监管部门核准，任职自《公司章程》和其任职资格获银行业监督管理机构核准后生效，至公司第五届董事会届满为止。
2.议案表决结果：赞成 56 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本事项不涉及回避表决。
三、备查文件
福建福清汇通农村商业银行股份有限公司第四届工会会员（职工）代表大会第二次会议决议
福建福清汇通农村商业银行股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 28 日
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