公告日期：2025-10-30

证券代码：872386 证券简称：汇通银行 主办券商：兴业证券
福建福清汇通农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：福建省福清市音西街道福和路 88 号汇通银行总部 21 楼会
议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：谢侨华

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

注：第五届董事会共有董事 9 名，其中：陈辉、郁清清、陈启豪等叁位同志为新当选董事，待任职资格获银行业监督管理部门核准后正式履职。
二、议案审议情况
（一）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司董事会董事长选举办
法》的议案
1.议案内容：

为规范福建福清汇通农村商业银行股份有限公司董事会董事长的产生，完善公司治理结构，依照《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司章程》等有关规定，制定本选举办法。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《选举谢侨华同志为福建福清汇通农村商业银行股份有限公司第五届董事会董事长》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等文件的相关规定，按照《福建省农村信用社联合社关于福清汇通农商银行新一届班子成员组成人选的推荐意见》，拟提名并选举谢侨华同志为福建福清汇通农村商业银行股份有限公司第五届董事会董事长，董事长代表本行执行本行事务，为本行的法定代表人。董事长任职期限三年，根据监管部门规定，连任董事长的任职期限自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《提名并聘任薛建文同志为福建福清汇通农村商业银行股份有限公司行长》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等文件的相关规定，按照《福建省农村信用社联合社关于福清汇通农商银行新一届班子成员组成人选的推荐意见》，经董事会提名，拟聘任薛建文同志为福建福清汇通农村商业银行股份有限公司行长。行长任职期限三年，根据监管部门规定，连任行长的任职期限自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈东、张梅对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《提名并聘任吴华坚同志为福建福清汇通农村商业银行股份有限公司副行长》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等文件的相关规定，按照《福建省农村信用社联合社关于福清汇通农商银行新一届班子成员组成人选的推荐意见》，经行长提名，拟聘任吴华坚同志为福建福清汇通农村商业银行股份有限公司副行长。副行长任职期限三年，根据监管部门规定，连任副行长的任职期限自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈东、张梅对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《提名并聘任黄金华同志为福建福清汇通农村商业银行股份有限公司副行长》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律……
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