公告日期：2025-10-30

证券代码：872386 证券简称：汇通银行 主办券商：兴业证券
福建福清汇通农村商业银行股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：福建省福清市音西街道福和路 88 号汇通银行总部 4 楼会议
室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谢侨华先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 490 人，持有表决权的股份总数821,040,193 股，占公司有表决权股份总数的 53.6345%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 16,757,858 股，占公司有表决权股份总数的 1.0947%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理层成员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司第四届董事会工作报
告》

1.议案内容：

向股东会报告第四届董事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 821,040,193 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司第四届监事会工作报
告》

1.议案内容：

向股东会报告第四届监事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 821,040,193 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<福建福清汇通农村商业银行股份有限公司章程>》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《商业银行法》、《银行保险机构公司治理准则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，本行修订了公司章程相关条款。

同时，提请股东会授权董事会，并同意董事会转授权董事长按照监管机构、全国股转公司及有关部门的意见或要求对《公司章程》作相应修订，办理《公司章程》修订的报批和市场监督管理部门备案等各项有关事宜。在董事会获得股东会上述授权的前提下，本次会议同意将上述授权转授予董事长行使。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 13 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn）披露的《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程 》公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 821,040,193 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司关于取消监事会》

1.议案内容：

为优化公司治理结构，提升公司治理运作效率，根据《中华人民共和国公司法》、国家金融监督管理总局《关于公司治理监管规定与公司法衔接有关事项的通知》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、监管制度及行业管理部门的有关要求，结合本行实际，本行拟取消监事会及下设专……
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