公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-086

证券代码：872386 证券简称：汇通银行 主办券商：兴业证券
福建福清汇通农村商业银行股份有限公司

第五届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：电子通讯未设置会场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：谢侨华

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

注：第五届董事会共有董事 9 名，其中：陈辉、郁清清、陈启豪等叁位同志为新当选董事，待任职资格获银行业监督管理部门核准后正式履职。
二、议案审议情况
（一）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司拟转让持有福建永泰长信村镇银行股份有限公司股权方案》

公告编号：2025-086

1.议案内容：

为响应中央提出的加快推动村镇银行结构性重组精神，根据监管部门和省联社的工作要求，本行拟将持有的福建永泰长信村镇银行股份有限公司（以下简称“永泰长信村镇银行”）100%股权，共计 3000 万股转让给永泰县农村信用合作联社（以下简称“永泰联社”）。本行根据资产评估结论，结合实际情况，经与永泰联社协商，转让总金额为 2310 万元。转让后，本行将不再持有永泰长信村镇银行股权，永泰联社将持有永泰长信村镇银行股权 3000 万股，持股占比 100%。
本行董事会授权董事长代为签署与股权转让相关的纪要、协议和法律文件等，并处理相关事宜。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司第五届董事会 2025 年第一次临
时会议决议》

福建福清汇通农村商业银行股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 14 日

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