公告日期：2026-03-06

公告编号：2026-009

证券代码：872386 证券简称：汇通银行 主办券商：兴业证
券

福建福清汇通农村商业银行股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：福建省福清市音西街道福和路 88 号汇通银行总部 4 楼会议
室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谢侨华先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 494 人，持有表决权的股份总数

公告编号：2026-009

957,087,334 股，占公司有表决权股份总数的 62.0963%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 22,035,856 股，占公司有表决权股份总数的 1.4297%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 监管部门人员、省联社福州审计分中心主审员、公司高级管理层成员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《增补王命财同志为福建福清汇通农村商业银行股份有限公司第
五届董事会董事》

1.议案内容：

原董事陈启豪同志因工作岗位调整，向本行董事会申请辞去董事职务，现根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件、本行章程、董事会议事规则等相关规定，经本行第一大股东福州新德利投资有限公司提名，拟增补王命财同志为福建福清汇通农村商业银行股份有限公司第五届董事会董事，任期至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 957,087,334 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票 比例

公告编号：2026-009

（%） （%） 数 （%）

1 增补王命财同志为福 628,886,321 100% 0 0% 0 0%
建福清汇通农村商业

银行股份有限公司第

五届董事会董事

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：福建德状律师事务所
（二）律师姓名：庄伟、林菁菁
（三）结论性意见

福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的召集人资格及召集、召开程序符合现行法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的股东及股东代理人资格合法有效，列席本次股东会的其他人员资格合法有效，本次会议的表决程序、表决内容及表决结果合法有效。
四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况……
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