公告日期：2026-04-28

证券代码：872386 证券简称：汇通银行 主办券商：兴业证券
福建福清汇通农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：福建省福清市音西街道福和路 88 号汇通银行总部 21 楼会
议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：谢侨华

6.会议列席人员：监管部门人员、省联社福州审计分中心主审员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《增补王命财同志为福建福清汇通农村商业银行股份有限公司第
五届董事会部分专门委员会委员》的议案
1.议案内容：

原董事陈启豪同志因工作岗位调整，已向本行董事会申请辞去董事及董事会
下设相关委员会委员职务，同时本行已于 2026 年 3 月 5 日召开临时股东会，增
补王命财同志为本行第五届董事会董事。现为便于工作开展，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件、本行章程、董事会议事规则等相关规定，拟增补王命财同志为福建福清汇通农村商业银行股份有限公司第五届董事会部分专门委员会委员。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司董事会 2025 年度工
作报告》的议案
1.议案内容：

向各位董事汇报 2025 年度董事会工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司经营班子 2025 年度
工作报告》的议案
1.议案内容：

向各位董事汇报 2025 年度经营班子工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2026 年度工作思路》
的议案
1.议案内容：

2026 年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中、四中全会精神、习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神、全国“两会”精神，按照省委省政府决策部署和金融监管部门工作要求，持续深化拓展“三争”行动，扎实做好金融“五篇大文章”，聚力服务乡村振兴、实体经济、区域战略，扭住目标不放松，积极助推福清汇通农商银行高质量发展再上新台阶。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2025 年度财务决算
情况及 2026 年度财务预算方案》的议案
1.议案内容：

为做好福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2025 年度财务决算以及2026 年度财务收支预算，本行制定了《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2025 年度财务决算情况及 2026 年度财务预算方案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2025 年度盈余公积
和一般准备等提取标准方案》的议案
1.议案内容：

为做好 2025 年度财务报告审计工作，按照《公司法》和本行《章程》规定，本行制定了 2025 年度盈余公积和一般准备等提取标准：1.按年末税后净利润 10%比例提取法定盈余公积；2.按年末税后净利润 10……
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