公告日期：2021-03-15

公告编号：2021-002

证券代码：872387 证券简称：青岛食品 主办券商：东北证券
青岛食品股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 5 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：宁文红女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王丽红女士为公司监事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司监事匡学建辞去监事职务，现提名王丽红女士为公司监事候选人。监事候选人个人简历如下：

王丽红女士，1972 年 4 月出生，会计师，中国国籍，无境外永久居住权。

公告编号：2021-002

1997 年 5 月至 1999 年 12 月，山东行政学院 财务会计专业，本科；1991 年 7
月至 2004 年 12 月 在青岛食品股份有限公司 历任员工、财务主管、审计副主管；
1999年4 月至2004 年 12月 青岛食品股份有限公司 任监事；2005年 1 月至2015
年 6 月 在青岛益青国有资产控股公司 历任出纳、团委副书记（主持工作）；2015
年 6 月至 2020 年 12 月 在华通科技投资有限责任公司 历任员工、工会负责人、
运行部部长、监事；2018 年 5 月至今 青岛孚德鞋业有限公司 任董事；2019 年
3 月至今 青岛弘信科技有限公司 任董事；2020 年 12 月至今 海信集团控股股份
有限公司 任监事；2021 年 1 月至今 青岛华通国有资本运营（集团）有限责任
公司 任外派专职监事；2021 年 2 月至今 在青岛海益塑业有限公司、青岛华通
智创电子科技有限公司 任监事。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青岛食品股份有限公司第九届监事会第七次会议决议》

青岛食品股份有限公司
监事会
2021 年 3 月 15 日

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