公告日期：2021-03-15

公告编号：2021-006

证券代码：872387 证券简称：青岛食品 主办券商：东北证券
青岛食品股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第十一次会议 于 2021年 3 月 15 日审议并通过：

任命解万翠女士为公司独立董事，任职期限至第九届董事会任期届满，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由孙明铭
主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

独立董事徐国君辞职，根据公司章程的规定，提名解万翠女士为公司独立董事候选人。
（三）新任董监高人员履历

解万翠女士，1969 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。工学博士，青岛
科技大学海洋学院教授，博士生导师，学科带头人；兼任中国食品工业协会理事，山东省食品科技学会常务理事，山东省生物化学工程重点实验室常务副主任，山东省首批创
业导师。1988 年 9 月至 1992 年 7 月，山东大学化学院获理学学士学位；1992 年 7 月至
2003 年 2 月，在齐鲁制药股份有限公司任实验室主任、工程师；2003 年 2 月至 2006
年 9 月，江南大学食品学院，获工学博士学位；2006 年 9 月至 2015 年 9 月，在广东海

公告编号：2021-006

洋大学食品科技学院先后担任讲师、副教授、教授；2010 年 4 月至 2011 年 3 月，日本
东京海洋大学食品营养学教育部公派访问学者；2015 年 9 月至今，青岛科技大学海洋学院任教授、博士生导师、食品学科带头人。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于进一步完善公司治理结构，对促进公司规范运作具有积极作用。三、备查文件
《青岛食品股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议》

青岛食品股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。