公告日期：2021-03-26

公告编号：2021-016

证券代码：872387 证券简称：青岛食品 主办券商：东北证券
青岛食品股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

管建明、张平华作为青岛食品股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，在报告期内严格依据有关法律法规及《青岛食品股份有限公司章程》和《青岛食品股份有限公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将独立董事在 2020 年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、出席董事会情况

2020 年度公司共召开 8 次董事会会议，公司 2020 年度董事会的召集、召开
符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
管建明、张平华自 2020 年 4 月 1 日起成为公司独立董事，二位独立董事均为公
司 2020 年度新任独立董事，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

202 年应参加董事会

姓名 实际出席次数

次数

管建明 6 6

张平华 6 6

二、出席股东大会情况

公告编号：2021-016

2020 年度公司共召开了 5 次股东大会会议，公司 2020 年度股东大会的召集
召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法
有效。管建明、张平华自 2020 年 4 月 1 日起成为公司独立董事，二位独立董事
均为公司 2020 年度新任独立董事，对公司股东大会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

姓名 2020 年应列席股东大会次数 实际列席次数

管建明 4 4

张平华 4 4

三、发表独立意见情况

日期 会议 发表独立意见事项 发表意见

《关于公司申请首次公

开发行人民币普通股(A

股 ) 股 票 并 上 市 的 议

案》；

《关于申请首次公开发

行人民币普通股(A 股)

股票前滚存利润分配方

2020 年 4 第九届董事会第五次

案的议案》； 同意

月 8 日 会议

《关于公司首次公开发

行股票并上市后三年股

东分红回报规划的议

案》；

《关于……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。