公告日期：2020-01-20

公告编号：2020-002

证券代码：872387 证券简称：青岛食品 主办券商：东北证券
青岛食品股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第三
次会议于 2020 年 1 月 16 日审议并通过：

聘任于明洁先生为公司副总经理，任职期限自董事会通过之日起
至第九届董事会任期届满之日止，自 2020 年 1 月 16 日生效。上述聘
任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5
人。会议由董事长孙明铭主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命/免职原因

为公司经营发展的需要，聘任于明洁先生为公司副总经理。
（三） 新任董监高人员履历

公告编号：2020-002

于明洁先生，1981 年 9 月出生，博士研究生，中国国籍，无
境外永久居住权。职业经历：2009.01—2012.08 西北工业大学管理学院 管理科学与工程专业 博士研究生；2012.08—2015.09青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司资本运营三部 任主任科员、部长助理；2015.09—2017.09 青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司战略发展与投资策划部 任主任科员；2017.09—2018.05 青岛华通能源投资有限责任公司 任投资部部门负责人；2018.05—2019.12 青岛华通能源投资有限责任公司投资部部长、综合部负责人；2020.01—至今青岛食品股份有限公司 任党委委员。
二、任免对公司产生的影响

（一）本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理、发展需要，对公司生产、经营产生积极的影响。
三、备查文件
《青岛食品股份有限公司第九届董事会第三次会议决议》

青岛食品股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 20 日

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