公告日期：2020-03-17

公告编号：2020-005

证券代码：872387 证券简称：青岛食品 主办券商：东北证券

青岛食品股份有限公司

独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会

第四次会议于 2020 年 3 月 16 日审议并通过：

提名徐国君先生为公司独立董事，任职期限至第九届董事会届满，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名管建明先生为公司独立董事，任职期限至第九届董事会届满，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张平华先生为公司独立董事，任职期限至第九届董事会届满，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2020-005

本次会议召开 5 日前以书面通知方式通知全体董事、监事，实际到会董事、监事 10 人，会议由董事长孙明铭主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二） 任命/免职原因

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权益。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司发展战略考虑，拟提名上述独立董事。

（三） 新任董监高人员履历

徐国君先生，1962 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，

经济学博士, 非执业注册会计师，国务院政府特殊津贴专家。1983 年

8 月至 1985 年 8 月北京林业部干部学院 任助教；1988 年 9 月至 1998

年 4 月 青岛大学 历任系副主任，讲师、副教授、教授；1998 年 5 月

至 2009 年 2 月 中国海洋大学 历任系主任、副院长、院长、财务处

长、校长助理兼副总会计师、中国海洋大学管理学院教授，博士生导

师；2009 年 3 月至 2015 年 11 月 青岛国信发展（集团）有限责任公

司 任董事、副总经理、总会计师、党委委员，兼任中国海洋大学管

理学院教授，博士生导师，博士后合作导师；2015 年 12 月至 2018 年

10 月 青岛国信发展（集团）有限责任公司 任董事、总经理、党委副书记，兼任中国海洋大学管理学院教授、博士生导师、博士后合作导

师；2018 年 11 月至今 中国海洋大学人本价值管理研究所 任所长，

教授、博士生导师、博士后合作导师。

公告编号：2020-005

管建明先生，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，

管理学硕士，中国注册会计师、注册评估师，现任北京大华融智管理

咨询有限公司副总经理。1991 年 7 月至 2000 年 10 月中国石化集团

中原石油勘探局 任工程师、审计师;2000 年 11 月至 2005 年 4 月 北

京天健会计师事务所 任经理；2005 年 5 月至 2006 年 4 月 德勤华永

会计师事务所 任审计经理；2006 年 5 月至 2007 年 7 月 中国东方红

卫星股份有限公司财务部 任副总经理；2007 年 8 月至 2010 年 5 月

北京费森尤斯卡比医药有限公司 任生产财务总监；2010 年 6 月至

2012 年 4 月 三全食品股份有限公司任副总经理；2012 年 5 月至 2012

年 10 月 山东太行化学有限公司 任副总经理；2012 年 11 月至 2013

年 10 月 九龙宝典传媒集团 任财务总监；2013 年 11 月至 2015 年 2

月 本溪矿业有限公司 任财务总监；2015 年 3 月至 2017 年 4 月 北

京大华融智管理咨询有限公司 任副总经理；2017 年 5……
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