公告日期：2020-03-17

证券代码：872387 证券简称：青岛食品 主办券商：东北证券
青岛食品股份有限公司

关于拟修订《股东大会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二十七条 股东大会是公司的 第二十七条 股东大会是公司的
权力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资 （一）决定公司经营方针和投资
计划； 计划；

（二）选举和更换非由职工代表 （二）选举和更换非由职工代表 担任的董事、监事，决定有关董 担任的董事、监事，决定有关董
事、监事的报酬事项； 事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务 （五）审议批准公司的年度财务
预算方案、决算方案； 预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配 （六）审议批准公司的利润分配
方案和弥补亏损方案； 方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或减少注册资 （七）对公司增加或减少注册资
本作出决议； 本作出决议；

（八）对发行公司股票、债券作 （八）对发行公司股票、债券作
出决议； 出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式作出决议； 清算或变更公司形式作出决议；（十）修改《公司章程》； （十）修改《公司章程》；
（十一）对公司聘用、解聘会计 （十一）对公司聘用、解聘会计
师事务所作出决议； 师事务所作出决议；

（十二）审议批准第二十八条规 （十二）审议批准第二十八条规
定的担保事项； 定的担保事项；

（十三）审议公司在一年内购买、（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过 出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 公司最近一期经审计总资产 30%
的事项； 的事项；

（十四）审议批准变更募集资金 （十四）审议批准变更募集资金
用途事项； 用途事项；

（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划；

（十六）审议法律、行政法规、 （十六）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应 部门规章或《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。 当由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得
授权董事会或其他机构和个人
代为行使。

第二十八条（三） 在提供担保 第二十八条（三） 为资产负债后，担保对象资产负债率超过 率超过 70％的担保对象提供的
70％的； 担保；

第三十七条 对于监事会或股东 第三十七条 对于监事会或股东自行召集的临时股东大会,董事 自行召集的临时股东大会, 挂牌会和董事会秘书应予配合。董事 公司董事会、信息披露事务负责会应当提供股权登记日交易结束 人应当予以配合，并及时履行信后的股东名册，董事会未提供股 息披露义务。董事会应当提供股东名册的，召集人可以持召集临 权登记日交易结束后的股东名时股东大会的通知的相关公告， 册，董事会未提供股东名册的，向证券登记存管机构申请获取， 召集人可以持召集临时股东大会召集人所获取的股东名册不得用 的通知的相关公告，向证券登记于除召开临时股东大会以外的其 存管机构申请获取，召集人所获
他用途。 取的股东名册不得用于除召开临
监事会或股东自行召集的临 时股东大会以外的其他用途。
时股东大会，会议所必需的费用 监事会或股东自行召集的临

由公司承担。 时股东大会，会议所必需的费用
由公司承担。

第四……
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