公告日期：2020-03-17

证券代码：872387 证券简称：青岛食品 主办券商：东北证券
青岛食品股份有限公司

关于拟修订《董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第七条 董事会由五名董事组成。 第七条 董事会由七名董事组成， 董事由股东大会选举产生和更 其中独立董事三名。
换。董事不必是公司股东或其代 董事由股东大会选举产生和更 表，凡符合法定条件的自然人经 换。董事不必是公司股东或其代 股东大会选举均可担任董事。 表，凡符合法定条件的自然人经 公司应在股东大会召开前披露董 股东大会选举均可担任董事。

事候选人的详细资料，保证股东 公司应在股东大会召开前披
在投票时对候选人有足够的了 露董事候选人的详细资料，保证
解。 股东在投票时对候选人有足够的
董事候选人应在股东大会召开之 了解。

前作出书面承诺，同意接受提名， 董事候选人应在股东大会召承诺提交的其个人情况资料真 开之前作出书面承诺，同意接受实、完整，保证其当选后切实履 提名，承诺提交的其个人情况资
行职责等。 料真实、完整，保证其当选后切
实履行职责等。

第十二条 董事会主要行使下列 第十二条 董事会主要行使下列
职权： 职权：

召集股东大会，并向股东大会报 召集股东大会，并向股东大会报
告工作； 告工作；

执行股东大会的决议； 执行股东大会的决议；

拟订公司发展规划，决定公司的 拟订公司发展规划，决定公司的经营计划、投资方案、重大合同 经营计划、投资方案、重大合同
签定和银行信贷计划； 签定和银行信贷计划；

制订公司的年度财务预算方案、 制订公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

制订公司的利润分配方案和弥补 制订公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

制订公司增加或者减少注册资 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市 本、发行债券或其他证券及上市
方案； 方案；

拟订公司重大收购、出售资产、 拟订公司重大收购、出售资产、回购本公司股票或者合并、分立、 回购本公司股票或者合并、分立、
解散或者变更公司形式的方案； 解散或者变更公司形式的方案；在股东大会授权范围内，决定公 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、 产抵押、对外担保、委托理财、
关联交易等事项; 关联交易等事项;

决定公司内部管理机构的设置； 决定公司内部管理机构的设置；聘任或者解聘公司总经理、董事 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘 会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务 任或者解聘公司副总经理、财务总监，并决定其报酬事项和奖惩 总监，并决定其报酬事项和奖惩
事项； 事项；

制订公司的基本管理制度； 制订公司的基本管理制度；
制订《公司章程》的修改方案并 制订《公司章程》的修改方案并
提交股东大会表决； 提交股东大会表决；

管理公司信息披露事项； 管理公司信息披露事项；

向股东大会提请聘请或更换为公 向股东大会提请聘请或更换为公
司审计的会计师事务所； 司审计的会计师事务所；

听取公司总经理的工作汇报并检 听取公司总经理的工作汇报并检
查总经理的工作； 查总经理的工作；

对公司治理机制是否给所有的股 对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利， 东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有 以及公司治理结构是否合理、有
效等情况，进行讨论、评估； 效等情况，进行讨论、评估；
采取有效措施防范和制止控股股 采取有效措施防范和制止控股股 东及关联方占用或者转移公司资 东及关联方占用或者转移……
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