公告日期：2020-03-17

证券代码：872387 证券简称：青岛食品 主办券商：东北证券

青岛食品股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告（提
供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
（五） 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 4 月 1 日 14：00

2、 网络投票起止时间：2020 年 3 月 31 日 15:00—2020 年 4
月 1 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认
证 。 请 投 资 者 提 前 访 问 中 国 结 算 网 上 营 业 厅 （ 网 址 ：
inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出
现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六） 出席对象

1. 股权登记日 2020 年 3 月 26 日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投
资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872387 青岛食品 2020 年 3 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京德和衡律师事务所律师。
（七） 会议地点

青岛市李沧区四流中支路 2 号
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

为完善公司治理结构，公司拟对原《公司章程》部分章节条款做出相应修改。详细修订内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-010）。
（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《股东大会议事规则》的相关内容。详细修订内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于拟修订<股东大会议事规则>的公告》（公告编号：2020-011）。
（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《董事会议事规则》的相关内容。详细修订内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于拟修订<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2020-012）
（四）审议《关于修订<对外担保制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《对外担保制度》的相关内容。详细修订内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于拟修订<对外担保制度>的公告》（公告编号：2020-013）
（五）审议《关于选举徐国君先生为公司独立董事的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，更好地保护中小股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见……
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