公告日期：2020-04-24

证券代码：872387 证券简称：青岛食品 主办券商：东北证券

青岛食品股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：青岛市李沧区四流中支路 2 号

3.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙明铭

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关法律、法规的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股

份总数 41,721,400 股，占公司有表决权股份总数的 62.69%。

1、现场会议出席情况：现场参会股东及股东授权代表 9 人，持

有表决权的股份总数 41,590,722 股，占公司有表决权股份总数的62.49%。出席和授权出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决。

2、网络投票情况：通过网络投票方式参会股东 2 人，持有表决

权股份 130,678 股，占公司有表决权股份总数的 0.2%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；独立董事徐国君、管建明、张平华以通讯方式参加。

2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A 股)股

票并上市的议案》

1.议案内容：

为筹措业务持续发展所需之资金，进一步完善公司治理结构，提高公司的市场竞争力，公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市。

本次拟申请公开发行股票并上市方案：

1．本次发行股票种类：人民币普通股（A 股）股票；

2．发行股票面值：每股面值为 1.00 元人民币；

3．本次发行股票的数量：本次公开发行股票采用公开发行新股（“新股发行”）方式（不设老股转让方案），新股发行的实际发行总量为本次公开发行股票的数量，即不超过 2,220.00 万股。本次公开发行后的流通股股份占公司股份总数的比例不低于 25%。最终发行数量以中国证监会等有权监管机关的核准为准。

4．发行方式：网下向投资者询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会等监管机关认可的其他发行方式。

5．发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

6．发行价格：通过向询价对象询价的方式确定股票发行价格，或采用中国证监会要求或认可的其他方式。

7．决议有效期：股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

8．拟上市地：本次公开发行的股票拟申请在深圳证券交易所中小板上市。

9．承销方式：余额包销。

2.议案表决结果：

（1）本次发行股票种类：同意股数 41,721,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（2）发行股票面值：同意股数 41,721,400 股，占本次股东大

会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00% ；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（3）本次发行股票的数量：同意股数 41,721,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00% ；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（4）发行方式：同意股数 41,721,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00% ；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（5）发行对象：同意股数 41,721,400 股，占本……
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