
公告日期:2020-06-18
证券代码:872387 证券简称:青岛食品 主办券商:东北证券
青岛食品股份有限公司
关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告(提
供网络投票)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司同 一股东应选择现场投票,网络投票中的一种方式,如果同一表决权 出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2020 年 7 月 3 日 14:00
2、 网络投票起止时间:2020 年 7 月 2 日 15:00—2020 年 7 月
3 日 15:00
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认
证 。 请 投 资 者 提 前 访 问 中 国 结 算 网 上 营 业 厅 ( 网 址 :
inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
(六)出席对象
1. 股权登记日 2020 年 6 月 29 日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具
体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872387 青岛食品 2020 年 6 月 29 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京德和衡律师事务所律师。
(七) 会议地点
青岛市李沧区四流中支路 2 号。
会议审议事项
(一)审议《关于公司内部控制有效性自我评价报告的议案》
公司董事会根据中国证监会及有关内部控制的制度要求草拟了《公司内部控制有效性自我评价报告》。
公司董事会对本报告年度内部控制制度的执行情况进行了自我评估,内部控制设计或执行方面没有重大缺陷,公司内部控制于 2019年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。
本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见,详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《青岛食品股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第七次会议相关审议事项的独立意见》(公告编号:2020-050)。
(二)审议《关于确认公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度关联交易
的议案》
详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《关于确认公司近三年关联交易的公告》(公告编号:2020-051)。
本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见,详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《青岛食品股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第七次会议相关审议事项的独立意见》(公告编号:2020-050)。
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案存在对中小投资者单独计票议案, 议案序号为二;
上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为二;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议……
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