公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-012

证券代码：872388 证券简称：蓝水软件 主办券商：东吴证券
苏州蓝水软件开发股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

公告编号：2025-012

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 9:00-10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872388 蓝水软件 2025 年 8 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为

1 √

负》的议案

1、审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负》的议案
本议案内容详见于公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官
方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且

公告编号：2025-012

净资产为负的公告》（公告编号：2025-013）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

现场或传真方式。1、自然人股东持本人身份证进行登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书进行登记；2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 8 月 26 日 8 时 30 至 8 时 50 分

（三）登记地点：苏州蓝水软件开发股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张建军 联系电话：0512-62881403 联系地址：
苏州市友新路 1088 号新郭创业大厦 1 号楼 601 室邮编：215000

（二）会议费用：大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
五、备查文件
《苏州蓝水软件开发股份有限公司第三届董事会第六次会……
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