公告日期：2026-03-20

公告编号：2026-008

证券代码：872389 证券简称：塞尚国旅 主办券商：首创证券
北京塞尚国际旅行社股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议于北京市朝阳区芍药居北里 101 号 1 幢 4 层 07 召开

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事会蔺超欣
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案表决程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数5,714,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-008

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他列席人员
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名蔺超欣、蔺超勇、许慧颖、牛海鹏、赵茁壮为公司第四届董事会董事候选人，共同组成公司第四届董事会，任期三年。具体内容详见 2026 年 03 月05日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neep.com.cn)上披露的《北京塞尚国际旅行社股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,714,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举赵学明、聂宇为公司第四届监事会监事候选人，上述监事候选人经2026 年第二次临时股东会表决通过后，与 2026 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2026 年第二次临时股东
会决议通过之日起生效。具体内容详见 2026 年 03 月 05 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neep.com.cn)上披露的《北京塞尚国际旅行社股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

公告编号：2026-008

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,714,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

蔺超欣 董事 就任 2026-03-20 2026 年第二次临 审议通过
时股东会会议

蔺超勇 董事 就任 2026-03-20 2026 年第二次临 审议通过
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