公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-013

证券代码：872389 证券简称：塞尚国旅 主办券商：首创证券
北京塞尚国际旅行社股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日 以电话方式发出

5.会议主持人：赵学明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

公司监事会主席赵学明代表监事会汇报了 2025 年度监事会工作情况。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-013

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《北京塞尚国际旅行社股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》1. 议案内容：

有关北京塞尚国际旅行社股份有限公司 2025 年年度报告及摘要的具体内
容，公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com,cn 上予以披露（公告编号：2026-010、2026-011）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

财务负责人对 2025 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析，并对 2026 年财务工作进行规划。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于续聘 2026 年度财务审计机构》
1. 议案内容：

公司聘任鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)后双方合作顺利，拟聘任其为公

公告编号：2026-013

司 2026 年度财务审计机构。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

由财务负责人汇报公司 2025 年度财务决算情况。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《公司 2025 年年度权益分派预案》
1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体
股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），总计 1,999,900.00 元。实际分派
结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。相关公告公司于 2026
年 04 月 29 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上予以披露（公告编号 2026-017）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.……
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