公告日期：2019-05-16

康保中科标识股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：康保中科标识股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长贺淑芳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019年4月23日公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司2018年年度股东大会》的议案，提议于2019年5月15日召开公司2018年年度股东大会。公司于2019年4月24日发布了《2018年年度股东大会通知公告》。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数21,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司<2018年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

摘要》。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《康保中科标识股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）、《康保中科标识股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：

同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2018年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2018年董事会工作情况并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2018年公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报2018年监事会工作情况并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股

有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司<2018年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

结合公司业务发展情况及未来规划，公司2018年度预计不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

报告》。

2.议案表决结果：

同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股……
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