公告日期：2022-02-18

公告编号：2022-001

证券代码：872391 证券简称：恒港科技 主办券商：东兴证券
广东恒港电力科技股份有限公司关于追认对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司战略发展规划，2022 年 1 月 14 日，公司设立全资子公司广东恒港
智能装备科技有限公司。地址为广东省肇庆市鼎湖区桂城北十区 321 国道侧（恒港电力办公楼夹层），注册资本为 500 万元，主要业务为机械设备研发；智能农业管理；农林牧副渔业专业机械的制造；智能农机装备销售；农业机械制造；农业机械销售；渔业机械制造；渔业机械销售。

公司对上述投资事项予以追认。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。本次为新设全资子公司，故不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 2 月 18 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于
追认对外投资设立全资子公司的议案》，会议表决结果如下：同意 5 票，反对 0

公告编号：2022-001

票，弃权 0 票，本议案不涉及关联交易，本议案无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次成立广东恒港智能装备科技有限公司，系公司结合市场发展趋势盘活公司生产性资产闲置空档期，希望通过进入现代农林牧业，打破公司单一市场局限性，以此摆脱现有的市场格局，使公司能够多元化发展，未来会积极地带给公司更多的收益。
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。
（二）投资标的基本情况
名称：广东恒港智能装备科技有限公司
注册地址：广东省肇庆市鼎湖区桂城北十区 321 国道侧（恒港电力办公楼夹层）经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备研发；电机及其控制系统研发；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；农林牧副渔业专业机械的制造；

公告编号：2022-001

智能农机装备销售；农业机械制造；农业机械销售；渔业机械制造；渔业机械销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；电动机制造；电气设备销售；工业机器人制造；工业机器人销售；特殊作业机器人制造；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；智能农业管理。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

广东恒港电力科

500 万 货币 认缴 100%

技股份有限公司
三、对外投资协议的主要内容
公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是实现并完成公司战略布局的需要，盘活资产，有利于公司多元化的发展，可促进公司长期可持续发展，为股东创造更多价值。
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