公告日期：2024-07-01

公告编号：2024-022

证券代码：872391 证券简称：恒港科技 主办券商：东兴证券
广东恒港电力科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 16 日 9：00。

（六）出席对象

公告编号：2024-022

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872391 恒港科技 2024 年 7 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省肇庆市鼎湖区桂城北十区 321 国道侧恒港科技办公室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与东兴证券股份有限公司充分沟通友好协商，拟解除双方已签署的《持续督导协议书》，并就相关事宜达成一致意见。双方拟就此事项签署附生效条件的《广东恒港电力科技股份有限公司与东兴证券股份有限公司关于解除持续督导的协议书》，生效条件为全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函。自该协议生效之日起，东兴证券股份有限公司不再担任公司的主办券商。
（二）审议《关于公司与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定及要求，公司拟向全国股转公司提交《广东恒港电力科技股份有限公司关于与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

公告编号：2024-022

（三）审议《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
鉴于公司拟与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议，经与承接主办券商开源证券股份有限公司协商一致，开源证券股份有限公司拟担任公司持续督导服务的主办券商，双方拟就此事项签署附生效条件的《持续督导协议》，生效条件为全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函。自该协议生效之日起，开源证券股份有限公司将担任承接主办券商，并履行持续督导义务。
（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

根据全国中小企业股份转让系统及相关法律、法规规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统就本次变更持续督导主办券商提出申请，并提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜，包括但不限于以下事项：
（1） 根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规
定，向全国中小企业股份转让系统提交变更持续督导主办券商的
说明报告；

（2） 根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规
定，披露与本次变更持续督导券商相关事宜；

（3） 根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规
定，批准、签署与变更持续督导……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。