公告日期：2024-07-16

公告编号：2024-023

证券代码：872391 证券简称：恒港科技 主办券商：东兴证券
广东恒港电力科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陶齐雄
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数51,680,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-023

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与东兴证券股份有限公司充分沟通友好协商，拟解除双方已签署的《持续督导协议书》，并就相关事宜达成一致意见。双方拟就此事项签署附生效条件的《广东恒港电力科技股份有限公司与东兴证券股份有限公司关于解除持续督导的协议书》，生效条件为全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函。自该协议生效之日起，东兴证券股份有限公司不再担任公司的主办券商。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告
的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定及要求，公司拟向全国股转公司提交《广东恒港电力科技股份有限公司关于与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-023

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司拟与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议，经与承接主办券商开源证券股份有限公司协商一致，开源证券股份有限公司拟担任公司持续督导服务的主办券商，双方拟就此事项签署附生效条件的《持续督导协议》，生效条件为全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函。自该协议生效之日起，开源证券股份有限公司将担任承接主办券商，并履行持续督导义务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办
券商相关事宜的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统及相关法律、法规规定，公司拟向全国中小企业股份转……
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