公告日期：2025-06-27

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-068

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第一节 股份发行 ...... 2
第二节 股份增减和回购...... 3
第三节 股份转让 ...... 5

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第一节 股东 ...... 7
第二节 股东大会的一般规定 ...... 10
第三节 股东大会的召集...... 16
第四节 股东大会的提案与通知...... 18
第五节 股东大会的召开...... 20
第六节 股东大会的表决和决议...... 23

...... 30

第一节 董事 ...... 30
第二节 董事会 ...... 35
第三节 董事会秘书 ...... 41

...... 42

...... 44

第一节 监事 ...... 44
第二节 监事会 ...... 46

...... 48

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第一节 财务会计制度 ...... 51
第二节 会计师事务所的聘任 ...... 54

...... 555

第一节 通知 ...... 555
第二节 公告 ...... 566

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第一节 合并、分立、增资和减资...... 56
第二节 解散和清算 ...... 57

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第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的
组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“北交所上市规则”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称“公
司”）系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件的规定，由昆山市佳合纸制品有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，经苏州工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司经北京证券交易所（以下简称“北交所”）审核并于2022年12月6日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定，向不特定合格投资者发行人民币普通股1,500万股，于2022年12月30日在北京证券交易所上市。

第四条 公司注册名称

中文全称：昆山佳合纸制品科技股份有限公司

第五条 公司住所：江苏省昆山开发区环娄路228号。

第六条 公司注册资本为人民币7,620.50万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，担任公司的
法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。公司法定代表人的产生和变更办法同本章程关于董事长的产生和变更办法。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为
限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行
为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总
经理、财务负责人、董事会秘书。

第十二条 公司的经营宗旨：以诚信、创新和精益求精的精神
打造优质的产品和品牌，成为客户满意、员工成长、股东有回报的优秀企业。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：纸制品科技领域
内的技术开发；纸制品加工；包装装潢印刷品印刷；印刷产品的设计研发；塑料制品、五金制品、木制品销售；检测服务；货物及技术的进出口业务。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

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