公告日期：2024-03-13

公告编号：2024-009

证券代码：872393 证券简称：迪富电子 主办券商：申万宏源承销保荐
无锡迪富智能电子股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王科
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 29,999,625 股，占公司有表决权股份总数的 99.9988%。

公告编号：2024-009

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

1.议案内容：

鉴于公司生产经营的需要，公司经营范围拟由:“电子产品及元器件的生产（按环保审批的工艺流程生产）、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“一般项目：智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；工业自动控制系统装置制造；智能基础制造装备制造；软件开发；家居用品制造；电动机制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

公告编号：2024-009

最终确定的经营范围以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（二） 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司经营范围变更，公司章程第二章第十二条拟修改为“一般项目：智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；工业自动控制系统装置制造；智能基础制造装备制造；软件开发；家居用品制造；电动机制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-009

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录
《无锡迪富智能电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
无锡迪富智能电子股份有限公司
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