公告日期：2024-08-23

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无锡迪富智能电子股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以电话通
讯方式发出
5. 会议主持人：董事长王科先生
6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定， 会议决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

主要内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-050）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年 8 月 23 日披露的 2024 年半年度报告，公司不
存在纳入合并报表范围的子公司,截至 2024 年 6 月 30 日，挂牌公司
未分配利润为 19,532,188.95 元。

截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为31,900,000 股，以应分配股数 31,900,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），向参与分配的股东按每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第六次临时股东大会的
议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第六次临时股东大会，主
要内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-053）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，不得用于基金、股票投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的银行理财产品，额度最高不超过人民币 2,500 万元(含)进
行委托理财。资金可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 2,500 万元(含)，并授权总经理在上述额度范围内进行审批，由财务部具体实施上述事宜。授权期限自
2024 年 9 月 4 日起至 2025 年 9 月 3 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于申请增加 2024 年度银行综合授信额度的议案》1.议案内容：

根据公司当前的经营发展计划的需要，结合国家宏观经济形势，公司 2024 年度拟向银行或其他金融机构申请增加总额不超过人民币5,000 万元的综合授信额度，具体融资金额将视生产经营对资金的需求情况确定，该额度可在授权范围内滚动使用。授权公司董事长会同经营层在授权范围内审批相关流程，并签署有关合同及文件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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