公告日期：2025-03-25

证券代码：872393 证券简称：迪富电子 主办券商：申万宏源承销保荐
无锡迪富智能电子股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王科
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 28,799,625 股，占公司有表决权股份总数的 90.2810%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司<2025 年第一次股票定向发行说明书>的
议案》

1.议案内容：

为了更好地满足公司战略发展和资本运作需要，推动公司业务进一步发展，扩大公司经营规模，提升公司的综合市场竞争力，在充分保障股东利益的前提下，公司拟通过定向发行股票的方式募集资金。
本次拟发行股票数量不超过 289 万股（含 289 万股），股票发行
价格为每股人民币 6 元，本次股票发行募集资金金额不超过人民币1734 万元（含人民币 1734 万元），本次股票发行募集资金将用于补充流动资金。

主要内容详见公司于 2025 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,799,625 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（二） 审议通过《关于签署附生效条件的<定向发行股票认购合同>的
议案》

1.议案内容：

针对此次定向发行，公司拟与发行对象签署附生效条件的《定向发行股票认购合同》。《定向发行股票认购合同》约定了认购股票的数量、认购的价格、认购方式、股东权利、生效条件等内容，《定向发行股票认购合同》在约定条件全部成就之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,799,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

（三） 审议通过《关于在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议
案》

1.议案内容：

公司本次发行属于发行对象确定的定向发行，本次股票定向发行在册股东行使优先认购权的安排如下：公司拟对公司在册股东不做优先认购安排，公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,799,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（四） 审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，现制定《募集资金管理制度》。

主要内容详见公司于 2025 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。