公告日期：2025-11-17

公告编号：2025-053

证券代码：872393 证券简称：迪富电子 主办券商：申万宏源承销保荐
无锡迪富智能电子股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：无锡市滨湖区胡埭工业园联合路 8 号 A 栋四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以电话通讯方式发
出

5.会议主持人：董事长王科先生

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围并拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，拟变更公司经营范围并对公司章程相应条款进行

公告编号：2025-053

修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更经营范围并拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-055）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 2 日召开 2025 年第四次临时股东会，具体内容详见
公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-054）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的无锡迪富智能电子股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。

无锡迪富智能电子股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 17 日

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