公告日期：2026-03-27

证券代码：872393 证券简称：迪富电子 主办券商：申万宏源承销保荐
无锡迪富智能电子股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

无锡市滨湖区胡埭工业园联合路 8 号 A 栋四楼会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用股东现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 16 日上午 9 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872393 迪富电子 2026 年 4 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所高森传和田博文律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《2025 年度财务决算报告的议案》 √

4 《2026 年度财务预算报告的议案》 √

5 《2025 年年度利润分配方案的议案》 √

6 《2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

7 《关于申请 2026 年度银行综合授信额度的议案》 √

8 《关于票据质押融资的议案》 √

9 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

10 《关于预计 2026 年接受关联方担保的议案》 √

11 《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的议案》 √

12 《关于前期会计差错更正的议案》 √

1、《2025 年度董事会工作报告的议案》

董事长王科代表公司董事会就 2025 年度总体经营情况及董事会日常工作紧紧围绕“成为全球智能控制器领跑者”的企业愿景、加大研发投入、积极开拓市场、精益化生产、强化公司规范运作、完善法人治理结构等方面进行了总结汇报。
2、《2025 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会全体成员谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，对公司的经营计划、关联交易、对外投资、生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况等进行监督，促进公司规范运作和健康发展。

3、《2025 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务决算报告》。

4、《2……
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