公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-011

证券代码：872394 证券简称：泰一股份 主办券商：恒泰证券

山东泰一新能源股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数26,110,000股，占公司股份总数的96.42%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<变更公司注册地址>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营管理的需要，公司拟将注册地址从目前的“聊城市经济技术开发区中华南路6号”变更为“聊城市东昌府区凤凰工业园纬四路27号”。

2.议案表决结果：

同意股数26,110,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

公告编号：2019-011

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<公司章程修正案>的议案》

1.议案内容：

1.议案内容：

公司根据注册地址的变更起草了《山东泰一新能源股份有限公司章程修正案》，修改内容如下：

1.《公司章程》“第四条公司住所：聊城市经济技术开发区中华南路6号。”为“第四条住所：聊城市东昌府区凤凰工业园纬四路27号。”

2.议案表决结果：

同意股数26,110,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东泰一新能源股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

山东泰一新能源股份有限公司

董事会

2019年4月24日

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