公告日期：2019-09-30

证券代码：872394 证券简称：泰一股份 主办券商：恒泰证券

山东泰一新能源股份有限公司

2019 年第一次股票发行方案

（住所：聊城市东昌府区凤凰工业园纬四路 27 号）

主办券商

（内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼）

二○一九年九月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

释义...... 3

一、公司基本信息...... 4

二、发行计划...... 4

三、前一次发行募集资金使用情况及本次发行募集资金...... 9

四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 11

五、其他需要披露的重大事项...... 12

六、本次股票发行相关中介机构信息...... 15

七、全体董事、监事、高级管理人员声明...... 17

释义

在股票发行方案中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：

公司、发行人、泰一股份 指 山东泰一新能源股份有限公司

股东大会 指 山东泰一新能源股份有限公司股东大会

董事会 指 山东泰一新能源股份有限公司董事会

监事会 指 山东泰一新能源股份有限公司监事会

高级管理人员 指 山东泰一新能源股份有限公司总经理、财务负责

人、董事会秘书

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司章程》 指 山东泰一新能源股份有限公司现行有效的公司章

程

本次股票发行、本次发行 指 山东泰一新能源股份有限公司 2019 年第一次股票

发行

本方案、本次股票发行方案 山东泰一新能源股份有限公司 2019 年第一次股票

发行方案

《股份认购协议》 指 本次股票发行公司与投资者签订的附生效条件的

《股份认购协议》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则

（试行）》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理

细则》

现有股东 指 股权登记日在册的股东

恒泰证券、主办券商 指 恒泰证券股份有限公司

律师 指 天津永瀚律师事务所

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、公司基本信息

中文名称：山东泰一新能源股份有限公司

英文名称：Shandong Taiyi New Energy Co.……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。