公告日期：2018-04-16

公告编号：2018-021

证券代码：872394 证券简称：泰一股份 主办券商：恒泰证券

山东泰一新能源股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年4月14日

2、会议召开地点：山东泰一新能源股份有限公司会议室

3、会议召开方式：现场会议

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：罗栋

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

公告编号：2018-021

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持

有表决权的股份18,710,000股，占公司股份总数的69.09%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于追加确认购买固定资产的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2018年 03月 29 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台上披露的《山东泰一新能源股份有限公司关于追加确认购买固定资产的公告》（公告编号：2018-018）2、议案表决结果：

同意股数18,710,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易,无需回避表决。

四、备查文件目录

《2018年第二次临时股东大会决议》

山东泰一新能源股份有限公司

董事会

2018年4月16日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。