公告日期：2018-04-24

证券代码：872394 证券简称：泰一股份 主办券商：恒泰证券

山东泰一新能源股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年5月14日14时00分

结束时间： 2018年5月14日16时00分

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月11日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、本公司聘请的山东国曜律师事务所的律师。

（七）会议地点：山东泰一新能源股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于追加确认向山东龙信小额贷款有限公司借款 100

万元的议案》

（二）审议《关于追加确认关联方为公司向山东龙信小额贷款有限公

司借款提供担保的议案》

（三）审议《关于<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

（四）审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》

（五）审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》

（六）审议《关于2017年度财务决算报告的议案》

（七）审议《关于2018年度财务预算报告的议案》

（八）审议《关于2017年度利润分配的议案》

（九）审议《关于2017年年度报告及摘要的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间: 2018年05月14日13:00-14:00

（三）登记地点

山东泰一新能源股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

1.联系人：张方磊

2.联系电话：13396251216

3.联系地址：聊城市经济技术开发区中华南路6号博士创业园4

号楼

（二）会议费用：本次股东大会预计会期2个小时,与会股东食

宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案于股东大会召开10日前提交。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《山东泰一新能源股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《山东泰一新能源股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》；

（三）LXXD2017借字第110034号《借款合同》、LXXD2017保字

第110034-1号《担保合同》、LXXD2017保字第110034-2号《担保合

同》。

山东泰一新能源股份有限公司

董事会

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