公告日期：2018-08-21

山东泰一新能源股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月2日以电话方式发出

5.会议主持人：潘书风

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开、召集、议案符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规规定

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追加确认公司向民生银行借款》议案

1.议案内容：

公司向民生银行聊城分行申请借款200万元，期限6个月，公司于2018年5月31日与民生银行聊城分行签订的《委托贷款借款合同》（合同编号：公委贷字第ZH1800000062369号）

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追加确认公司向聊城沪农商村镇银行借款》议案

1.议案内容：

公司向聊城沪农商村镇银行申请借款200万元，期限12个月，公司于2018年6月15日与聊城沪农商村镇银行签订的《流动资金借款合同》（合同编号:63522118010058号）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于追加确认关联方为公司向聊城沪农商村镇银行借款提供担

保》议案

1.议案内容：

公司向聊城沪农商村镇银行申请借款200万元，期限12个月，公司实际控制人罗栋及配偶崔婷；股东司海军为公司向银行提供保证担保，于2018年6月15日与聊城沪农商村镇银行签订了编号：63522118290058的《个人保证担保函》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，公司监事与罗栋、司海军不存在关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于追加确认公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司借款》

议案

1.议案内容：

公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司申请借款320万元，期限3个月，公司于2018年5月30日与聊城市东昌府区尚东置业有限公司签订《借款担保合

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于追加确认关联方罗栋为公司向聊城市东昌府区尚东置业有

限公司借款提供担保》议案

1.议案内容：

公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司申请借款320万元，期限3个月，公司于2018年5月30日与聊城市东昌府区尚东置业有限公司签订《借款担保合同》，罗栋提供个人信用保证。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，公司监事与罗栋不存在关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于追加确认公司向聊城市鲁澳石化有限公司借款》议案

1.议案内容：

公司向聊城市鲁澳石化有限公司申请借款150万元，期限1个月，公司于2018年6月28日与聊城市鲁澳石化有限公司签订《借款协议》，聊城市鲁澳石化有限公司系公司董事司海军对外投资的公司。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，公司监事与司海军不存在关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于追加确认关联方为公司向聊城市鲁澳石化有限公司借款提

供担保》议案

1.议案内容：

公司向聊城市鲁澳石化有限公司申请借款150万元，期限1个月，公司于

带责任保证并在《借款协议》保证人处签字。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，公司监事与张方磊不存在关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<2018年半年度报告>》议案
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