公告日期：2018-05-15

证券代码：872394 证券简称：泰一股份 主办券商：恒泰证券

山东泰一新能源股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月14日

2、会议召开地点：山东泰一新能源股份有限公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：罗栋

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持

有表决权的股份25,810,000股，占公司股份总数的95.31%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于追加确认向山东龙信小额贷款有限公司借款 100

万元》的议案。

1、议案内容

公司向山东龙信小额贷款有限公司借款申请贷款，贷款金额为100万元人民币，贷款期限为一年，公司于2017年11月27日与公司与山东龙信小额贷款有限公司签订《借款合同》，（合同编号：LXXD2017借字第 110034号）；聊城市天弘融资担保有限公司与山东龙信小额贷款有限公司签订LXXD2017保字第110034-1号《担保合同》，为该笔借款提供连带责任担保。

2、议案表决结果：

同意股数25,810,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

无

(二)审议通过《关于追加确认关联方为公司向山东龙信小额贷款有限公司借款提供担保》的议案

1、议案内容

2017年11月27日，罗栋、崔婷与山东龙信小额贷款有限公司

签订LXXD2017保字第110034-2号《担保合同》无偿为公司向山东龙

信小额贷款有限公司借款100万元提供连带责任担保。

2、议案表决结果：

同意股数13,310,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

关联股东罗栋与本议案涉及的事项具有关联关系,依据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定回避表决。

(三)审议通过《关于<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》1、议案内容

为了进一步提高公司规范运作水平，加大对公司年报信息披露责任的问责力度，提高公司年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实、准确、及时和完整，拟制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2、议案表决结果：

同意股数25,810,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

无

(四)审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

依据公司董事会2017年度工作的实际情况，董事会就2017年度

的工作进行了总结和汇报，形成了《2017年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数25,810,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

无

(五)审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

依据公司监事会2017年度工……
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