公告日期：2018-08-21

公告编号：2018-035
证券代码：872394 证券简称：泰一股份 主办券商：恒泰证券

山东泰一新能源股份有限公司关于追加确认公司向金融机构申请借
款暨关联方提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

（1）2018年5月31日公司向民生银行聊城分行申请委托贷款借款200万元,期限12个月，用于公司流动资金的补充和原材料的购买。由实际控制人、董事长罗栋及配偶崔婷，实际控制人、财务总监、董事会秘书张方磊，实际控制人、总经理田刚为上述银行贷款提供连带责任担保。公司将按照贷款合同的约定及时足额偿还借款。

（2）2018年6月15日公司向聊城沪农商村镇银行申请借款200万元，期限12个月，用于公司流动资金的补充和原材料的购买。公司实际控制人、董事长罗栋及配偶崔婷、股东司海军为公司向银行提供保证担保。公司将按照贷款合同的约定及时足额偿还借款。
（二）表决和审议情况

（1）2018年8月20日公司召开第一届董事会第六次会议

1）审议通过《关于追加确认公司向民生银行借款》议案，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2018-035
2）审议《关于追加确认关联方为公司向民生银行借款提供担保》的议案，关联董事罗栋系公司法定代表人、董事长，关联董事田刚系公司总经理，关联董事张方磊系公司财务总监、董事会秘书，故对此项议案进行回避表决。

表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（2）2018年8月20日公司召开第一届董事会第六次会议

1）审议通过《关于追加确认公司向聊城沪农商村镇银行借款》议案，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

2）审议通过《关于追加确认关联方为公司向沪农商银行借款提供担保》的议案，关联董事罗栋系公司法定代表人、董事长对此项议案进行回避表决，司海军为关联董事未参加本次会议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.自然人

姓名：罗栋及配偶崔婷

住所：聊城市阳谷县

2.自然人

姓名：张方磊

住所：聊城市东昌府区

3.自然人

姓名：田刚

住所：济南市平阴县

公告编号：2018-035
姓名：司海军

住所：聊城市东昌府区
（二）关联关系

罗栋系公司董事长，截至本公告披露日持有公司1,250.00万股股份，持股比例46.16%，崔婷系罗栋之配偶；

张方磊系公司董事、董事会秘书、财务总监，截至本公告披露日持有公司100.00万股股份，持股比例3.69%；

田刚系公司董事、总经理，截至本公告披露日持有公司100.00万股股份，持股比例3.69%；

司海军系公司董事，截至本公告披露日持有公司730.00万股股份，持股比例26.96%。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

关联方为公司借款提供担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响。
四、交易协议的主要内容

（1）公司向民生银行股份有限公司聊城分行申请人民币200万元的委托借款，用于公司流动资金的补充和原材料的购买，期限6个月，公司于2018年5月31日与民生银行聊城分行签订《委托贷款借款合同》（合同编号：公委贷字第ZH1800000062369号）。公司董事长罗栋及其配偶崔婷，公司董事张方磊，公司董事田刚为上述银行借款提供连带责任担保。罗栋及配……
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