公告日期：2018-04-24

证券代码：872394 证券简称：泰一股份 主办券商：恒泰证券

山东泰一新能源股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月6日，电话通知。

2、会议召开时间：2018年4月20日

3、会议召开地点：山东泰一新能源股份有限公司会议室

4、会议召开方式：现场会议

5、会议召集人：董事长罗栋

6、会议主持人：董事长罗栋

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：根据《中华人民共和国公司法》以及《山东泰一新能源股份有限公司公司章程》的有关 规定，公司第一届董事会第五次会议于2018年04月20日9：00在 公司会议室召开。会议应出席董事5名，实际出席董事4名。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会

会议的董事（包括委托出席的董事人数）共4人，缺席本次董事会

决议的董事共1人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追加确认向山东龙信小额贷款有限公司

借款100万元》的议案。

1、议案内容

公司向山东龙信小额贷款有限公司借款申请贷款，贷款金额为 100 万元人民币，贷款期限为一年，公司于 2017年 11月 27日与公司与山东龙信小额贷款有限公司签订《借款合同》，（合同编 号：LXXD2017借字第110034号）；聊城市天弘融资担保有限公司与 山东龙信小额贷款有限公司签订LXXD2017保字第110034-1号《担保合同》，为该笔借款提供连带责任担保。

2、议案表决结果

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议

（二）审议通过《关于追加确认关联方为公司向山东龙信小额

贷款有限公司借款提供担保》的议案

1、议案内容

2017年11月27日，罗栋、崔婷与山东龙信小额贷款有限公

司签订LXXD2017保字第110034-2号《担保合同》无偿为公司向山

东龙信小额贷款有限公司借款100万元提供连带责任担保。

2、议案表决结果

同意票3票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事罗栋系公司法定代表人、 董事长，需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议

（三）审议通过《关于<年报信息披露重大差错责任追究制度>

的议案》

1.议案内容

为了进一步提高公司规范运作水平，加大对公司年报信息披露责任的问责力度，提高公司年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实、准确、及时和完整，拟制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2.议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会表决。

（四）审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容

依据公司总经理2017年度工作的实际情况，总经理就2017年度

的工作进行了总结和汇报，形成了《2017年度总经理工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，……
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