公告日期：2018-10-15

公告编号：2018-045
证券代码：872394 证券简称：泰一股份 主办券商：恒泰证券
山东泰一新能源股份有限公司董事变动公告(提名候选人)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第七次会议于2018年10月13日审议：

提名侯丽平为公司董事，任职期限三年，自2018年度第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

免去张方磊的董事职务。自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由罗栋主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）被任免董监高人员情况

被提名董事侯丽平持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）任命/免职原因

因公司原董事张方磊辞职，导致公司现有董事人数少于法定最低人数，为保证董事会的正常运作，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，补选侯丽平为公司董事。（四）新任董监高人员履历

侯丽平女士，1991年06月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012年6月至2014年12月就职于冠县春润管业有限公司，任财务部会计；2015年1月至2016年11月就职于冠县春润管业有限公司，任财务部主管；2016年12月至2018年10月，任公司财务部会计，2018年10月至今任公司财务总监、董事会秘书。

公告编号：2018-045
二、任免对公司产生的影响

张方磊的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为保证董事会的正常运作，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，补选侯丽平为公司董事。

任免对公司生产、经营的影响：

增补侯丽平为公司董事不会对公司生产经营造成重大不利影响。
三、备查文件
《山东泰一新能源股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

山东泰一新能源股份有限公司
董事会

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