公告日期：2018-11-01

公告编号：2018-048

证券代码：872394 证券简称：泰一股份 主办券商：恒泰证券

山东泰一新能源股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月31日

2.会议召开地点：山东泰一新能源股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：罗栋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数26,110,000股，占公司有表决权股份总数的96.42%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选侯丽平为公司新任董事》议案

1.议案内容：

因张方磊辞去董事职务，根据《公司章程》相关规定，拟补选侯丽平为公司新任董事。

2.议案表决结果：

同意股数26,110,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

公告编号：2018-048

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东泰一新能源股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》

山东泰一新能源股份有限公司

董事会

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