公告日期：2019-04-26

公告编号：2019-012

证券代码：872394 证券简称：泰一股份 主办券商：恒泰证券

山东泰一新能源股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：山东泰一新能源股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长罗栋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《中华人民共和国公司法》以及《山东泰一新能源股份有限公司公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于2018年04月25日10：00在公司会议室召开。会议应出席董事5名，实际出席董事4名。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事司海军因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追加确认向莱商银行聊城科技支行借款200万元的议案》1.议案内容：

公告编号：2019-012

公司向莱商银行聊城科技支行借款200万元。公司于2018年03月29日收到莱商银行聊城科技支行借款金额200万元。上述借款合同为《借款合同》（合同编号：2018年莱商行LCKJ流贷字第BZ2018032901号），借款时间自2018年03月29日起，借款期限为1年。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追加确认公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司借款的议案》

1.议案内容：

公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司申请借款330万元，期限3个月，公司于2018年07月05日与聊城市东昌府区尚东置业有限公司签订《借款担保合同》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于追加确认关联方罗栋为公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司借款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司申请借款330万元，期限3个月，公司于2018年07月05日与聊城市东昌府区尚东置业有限公司签订《借款担保合同》，罗栋提供个人信用保证。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事罗栋系公司董事长，故对此项议案进行回避表决。

公告编号：2019-012

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于追加确认公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司借款的

议案》

1.议案内容：

公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司申请借款500万元，期限3个月，公司于2018年07月16日与聊城市东昌府区尚东置业有限公司签订《借款担保合同》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于追加确认关联方罗栋为公司向聊城市东昌府区尚东置业有

限公司借款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司申请借款500万元，期限3个月，公司于2018年07月16日与聊城市东昌府区尚东置业有限公司签订《借款担保合同》，罗栋提供……
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