公告日期：2018-11-30

证券代码：872394 证券简称：泰一股份 主办券商：恒泰证券
山东泰一新能源股份有限公司关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

山东泰一新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第七条 董事长为公司的法定代表人 第七条 总经理为公司的法定代表人
第十四条 公司股份的发行，实行公第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。 股份应当具有同等权利。

公司进行股份发行时，原股东不享 公司增发新股由公司股东大会决
有优先认购权 议发行或由公司董事会在股东大会授
权范围内决议发行。

公司进行股份发行时，原股东不享
有优先认购权

第十九条 公司根据经营和发展的需第十九条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本：（一）非公开发行股份；（二）加资本：（一）非公开发行股份；（二）向现有股东派送红股；（三）以公积金向现有股东派送红股；（三）以公积金转增股本；（四）法律、行政法规规定转增股本；（四）法律、行政法规规定
的其他方式。 的其他方式；

其中公司通过非公开发行股份方
式增加注册资本的，在符合法律、法规
及全国中小企业股份转让系统相关规
定的情况下，也可由公司董事会在公司
股东大会授权范围内决议发行。

经公司股东大会授权，公司董事
会可以在募集资金最高不超过人民币
1000万元的额度范围内作出发行股票
的决议发行股票，授权期限由股东大会
决议确定，有效期至多不超过12个月，
但法律法规另有规定的除外。

公司董事会在有效授权期内及授
权募集资金额度范围内决议发行股票
的，无需再经公司股东大会另行决议通
过，但应严格按照授权范围办理股票发
行事宜并按法律规定履行信息披露义
务，保证发行程序的合规性。

第七十一条 下列事项由股东大会以第七十一条 下列事项由股东大会以特别决议通过：（一）决定公司经营方特别决议通过，章程另有规定的……
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