
公告日期:2019-04-26
山东泰一新能源股份有限公司关于追加确认公司向非金融机构借款
暨关联方提供担保的公告
一、
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
二、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
(1)公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司申请借款330万元,期限3个月,公司于2018年07月05日与聊城市东昌府区尚东置业有限公司签订《借款担保合同》,由罗栋提供连带责任保证。
(2)公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司申请借款500万元,期限3个月,公司于2018年07月16日与聊城市东昌府区尚东置业有限公司签订《借款担保合同》,由罗栋提供连带责任保证。
(3)公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司申请借款200万元,期限3个月,公司于2018年08月08日与聊城市东昌府区尚东置业有限公司签订《借款担保合同》,由罗栋提供连带责任保证。
(4)公司向聊城市鲁澳石化有限公司申请借款50万元,期限1个月,公司于2018年8月29日与聊城市鲁澳石化有限公司签订《借款协议》,聊城市鲁澳石化有限公司系公司董事司海军对外投资的公司。
(5)公司向聊城高新区财金建设发展有限公司申请借款400万元,期限180天,公司于2018年11月21日与聊城高新区财金建设发展有限公司签订《借款合同》,由罗栋、田刚、崔婷提供连带责任保证。
(二)表决和审议情况
1)审议通过《关于追加确认公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司借款》议案,本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2)审议通过《关于追加确认关联方罗栋为公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司借款提供担保》议案,关联董事罗栋系公司董事长,对此项议案进行回避表决。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
3)审议通过《关于追加确认公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司借款》议案,本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4)审议通过《关于追加确认关联方罗栋为公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司借款提供担保》议案,关联董事罗栋系公司董事长,对此项议案进行回避表决。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
5)审议通过《关于追加确认公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司借款》议案,本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6)审议通过《关于追加确认关联方罗栋为公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司借款提供担保》议案,关联董事罗栋系公司董事长,对此项议案进行回避表决。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
7)审议通过《关于追加确认向聊城市鲁澳石化有限公司借款50万元》议案,
董事未出席本次会议。
议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
8)审议通过《关于追加确认关联方为公司向聊城市鲁澳石化有限公司借款提供担保》议案,聊城市鲁澳石化有限公司系公司董事司海军对外投资的公司,司海军为关联董事未出席本次会议。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
9)审议通过《关于追加确认公司向聊城高新区财金建设发展有限公司借款》议案,本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
10)审议通过《关于追加确认关联方罗栋、田刚、崔婷为公司向聊城高新区财金建设发展有限公司借款提供担保》议案,关联董事罗栋、田刚,对此项议案进行回避表决。
表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、关联方介绍
(一)关联方基本情况
1.自然人
姓名:罗栋
住所:山东省阳谷县
2.自然人
姓名:田刚
住所:山东平阴县
3.自然人
姓名:崔婷
(二)关联关系
罗栋系公司董事长,截至本公告披露日持有公司1,250.00万股股份,持股比例46.16%;田刚系公司原总经理,现任技术部经理,截至本公告披露日持有公司100.00万股股份,持股比例3.69%……
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