
公告日期:2019-04-26
山东泰一新能源股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月8日以电话方式发出
5.会议主持人:潘书风
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开、召集、议案符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于追加确认向莱商银行聊城科技支行借款200万元的议案》1.议案内容:
公司向莱商银行聊城科技支行借款200万元。公司于2018年03月29日收到莱商银行聊城科技支行借款金额200万元。上述借款合同为《借款合同》(合同编号:2018年莱商行LCKJ流贷字第BZ2018032901号),借款时间自2018年03月29日起,借款期限为1年。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于追加确认公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司借款的
议案》
1.议案内容:
公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司申请借款330万元,期限3个月,公司于2018年07月05日与聊城市东昌府区尚东置业有限公司签订《借款担保合同》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于追加确认关联方罗栋为公司向聊城市东昌府区尚东置业有
限公司借款提供担保的议案》
1.议案内容:
公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司申请借款330万元,期限3个月,公司于2018年07月05日与聊城市东昌府区尚东置业有限公司签订《借款担保合同》,罗栋提供个人信用保证。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于追加确认公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司借款的
议案》
1.议案内容:
向聊城市东昌府区尚东置业有限公司申请借款500万元,期限3个月,公司于2018年07月16日与聊城市东昌府区尚东置业有限公司签订《借款担保合
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于追加确认关联方罗栋为公司向聊城市东昌府区尚东置业有
限公司借款提供担保的议案》
1.议案内容:
公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司申请借款500万元,期限3个月,公司于2018年07月16日与聊城市东昌府区尚东置业有限公司签订《借款担保合同》,罗栋提供个人信用保证。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于追加确认公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司借款的
议案》
1.议案内容:
公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司申请借款200万元,期限3个月,公司于2018年08月08日与聊城市东昌府区尚东置业有限公司签订《借款担保合同》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于追加确认关联方罗栋为公司向聊城市东昌府区尚东置业有
限公司借款提供担保的议案》
1.议案内容:
公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司申请借款200万元,期限3个月,公
同》,罗栋提供个人信用保证。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于追加确认向聊城沪农商村镇银行借款350万元的议案》1.议案内容:
公司向聊城沪农商村镇银行借款350万元。公司于2018年08月24日收到聊城沪农……
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