公告日期：2020-01-16

公告编号：2020-001

证券代码：872395 证券简称：江苏红人 主办券商：东吴证券
江苏红人实业股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陆春
6.会议列席人员：监事 3 人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
关联方张家港利群餐饮管理有限公司（利群餐饮）是实际控制人投资的全资公司，主要从事餐饮和餐饮管理服务。利群餐饮的业务经营范围与江苏红人的业务不存在重合之处，是为江苏红人提供工作用餐，便于江苏红人开展正常的业务经营活

公告编号：2020-001

动，二者不存在同业竞争。预计 2020 年全年关联交易不超过 100 万元，本次交易构成了公司的关联交易。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事陆春回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据公司章程规定，公司与关联人就同一标的或者公司与同一关联人在连续 12个月内达成的关联交易，累计金额占公司最近经审计净资产值的 5%（不含）以上的关联交易，需要提交股东大会审议。公司预计 2020 年与利群餐饮的关联交
易金额 100 万元，超过 2018 年经审计的净资产的 5%，需提交股东大会审议，因
此董事会提请召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏红人实业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏红人实业股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 16 日

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