公告日期：2020-03-09

证券代码：872395 证券简称：江苏红人 主办券商：东吴证券
江苏红人实业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十四条 公司下述对外担保事项， 第四十四条 公司下述对外担保事项，
须经公司股东大会审议通过： 须经公司股东大会审议通过：

（一）公司及其控股子公司的对外 （一）公司及其控股子公司的对外
担保总额，达到或超过最近一期经审 担保总额，达到或超过最近一期经审
计净资产的 50%以后提供的任何担保； 计净资产的 50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到 （二）公司的对外担保总额，达到
或超过最近一期经审计总资产的 30% 或超过最近一期经审计总资产的 30%
以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担 （三）为资产负债率超过 70%的担
保对象提供的担保； 保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经 （四）单笔担保额超过最近一期经
审计净资产 10%的担保； 审计净资产 10%的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关 （五）对股东、实际控制人及其关
联方提供的担保。 联方提供的担保。

（六）公司章程规定的其他担保。

第五十六条 股东大会的通知包括以下 第五十六条股东大会的通知包括以下
内容： 内容：

（一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议期
限； 限；

（二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的事项和提
案； 案；

（三）以明显的文字说明：全体股 （三）以明显的文字说明：全体股
东均有权出席股东大会，并可以书面 东均有权出席股东大会，并可以书面 委托代理人出席会议和参加表决，该 委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司的股东； 股东代理人不必是公司的股东；

（四）会务常设联系人姓名，电话 （四）会务常设联系人姓名，电话
号码。 号码。

通知应确定股权登记日，股权登
记日与会议日期之间的间隔不得多于
7 个交易日，且应当晚于公告的披露时
间。股权登记日一旦确定，不得变更。

第五十九条 本公司董事会和其他召集 第五十九条 股东大会应当设置会场， 人将采取必要措施，保证股东大会的 以现场会议方式召开。本公司董事会 正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅 和其他召集人将采取必要措施，保证 滋事和侵犯股东合法权益的行为，将 股东大会的正常秩序。对于干扰股东 采取措施加以制止并及时报告有关 大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益
部门查处。 的行为，将采取措施加以制止并及时
报告有关部门查处

第七十九条 股东（包括股东代理人） 第七十九条 股东（包括股东代理人） 以其所代表的有表决权的股份数额行 以其所代表的有表决权的股份数额 使表决权，每一股份享有一票表决权。 行使表决权，每一股份享有一票表决

公司持有的本公司股份没有表决 权。

权，且该部分股份不计入出席股东大 公司及控股子公司持……
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